沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2002年临时股东大会,于2002年10月10日在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计7人,代表股份11361.5662万股,占公司股份总数的63.78%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议通过了以下事项：

    一、修改公司章程。

    同意11361.5662万股,占参会有投票表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    修改公司章程的内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

    二、公司独立董事工作制度。

    同意11361.5662万股,占参会有投票表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    具体内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

    三、公司董事、独立董事、监事年度津贴方案。

    同意11361.5662万股,占参会有投票表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    具体内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

    四、公司董事会换届选举的议案。

    同意11361.5662万股,占参会有投票表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    选举下列同志为第二届董事会董事：

    张殿华：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    张柯：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    赵启超：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    李树德：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    路国培：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    张黎明：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    闫明晨：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    侯淑芬：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    王奇：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    选举下列同志为公司第二届董事会独立董事：

    金锡盛：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    常守范：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关锡友：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    王德富：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    邵春英：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    董事、独立董事简历、独立董事声明已刊登在2002年8月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    五、公司监事会换届选举的议案。

    同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    选举下列同志为公司第二届监事会监事：

    刘金晔：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    曲武：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    王敬廉：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    戴雅文：同意11361.5662万股,占参会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    上述人员简历见2002年8月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    本次股东大会北京金诚律师事务所史克通律师出具了见证意见：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及《公司章程》的有关规定,出席人员的资格合法有效。

    本次股东大会所形成的决议合法有效。

    

沈阳商业城股份有限公司

    2002年10月11日