沈阳商业城股份有限公司第二届第一次董事会,于2002年10月10日在公司会议室召开,应到董事14人,出席董事14人,7名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会计审议通过了如下决议：

    一、选举了张殿华同志为公司第二届董事会董事长。

    二、聘任张殿华同志为公司总经理。聘任张黎明同志为公司董事会秘书。

    三、聘任李树德同志为公司副总经理。聘任张黎明同志为公司副总经理。聘任侯淑芬同志为公司副总经理（兼）。聘任王奇同志为公司副总经理。聘任侯淑芬同志为公司总会计师。以上人员简历见2002年8月30日《中国证券报》和《上海证券报》。

    四、公司2002年第三季度报告。

    五、在董事会中设立战略委员会和确定相关组成人员名单的议案。在董事会中设立审计委员会和确定相关组成人员名单的议案。在董事会中设立提名委员会和确定相关组成人员名单的议案。在董事会中设立薪酬与考核委员会和确定相关组成人员名单的议案。具体内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

    六、董事会战略委员会的实施细则。董事会审计委员会的实施细则。董事会提名委员会的实施细则。董事会薪酬与考核委员的实施细则。各委员会实施细则见上交所网站（www.sse.com.cn）

    七、授权张建佐同志为证券事务代表。