本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    一、本次会议独立董事侯选人张英未获通过

    二、本次会议有一项新提案提交表决

    三、本公司控股股东沈阳商业城（集团）于2002年3月26 日提出《关于沈阳商 业城股份有限公司2001年度股东大会的临时提案》,持有本公司股份为95768010股, 占公司总股本的53.76%。

    四、提案的主要内容：

    股份公司向沈阳储运集团物流配送有限公司增资项目中,以每股1.5元价格, 收 购沈阳储运集团公司职工持股会持有的物流配送公司52.72%股权,计8596000股。

    沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2001年度股东大会于2002年4月 16 日在公司会议室召开,出席本次大会的股东及股东代表共计6人,代表股份113457500 股,占公司股份总数的63.69%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定,会议由董事长张殿华主持,大会审议通过以下事项：

    一、公司2001年度董事会工作报告

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    二、公司2001年度监事会工作报告

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    三、公司2001年度财务决算报告

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    四、公司2001年度利润分配预案

    根据岳华会计师事务所出具的审计报告,公司2001年度实现净利润30,352,568 .83元,按10%提取法定盈余公积金3,326,115.65元,按5%提取公益金1,837,021.03元, 加年初未分配利润-1,658,906.23元,本年度可供股东分配利润为23,480,525.92元。 减铁百提取的任意盈余公积金297,926.43元,减应付普通股股利8,906,945. 90 元 ,2001年未分配利润为14,275,635.59元。2001年末资本公积金余额为： 206, 409 ,846.57元。

    2001年度利润分配预案为：按公司2001年末总股本178,138,918股为基数,向全 体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税）,共计派发现金股利8,906,945. 90元, 分配后尚结余未分配利润14,275,653.59元,结转至以后年度,视具体情况另行决定。

    2001年度末资本公积金不转增股本。

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    五、2002年配股预案（预案内容已刊登在2002年2月28 日的中国证券报和上海 证券报上）

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    六、公司前次募集资金使用情况及效益的说明（内容已刊登在2002年2月28 日 的中国证券报和上海证券报上）

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    七、公司2002年配股募集资金运用的可行性分析报告。

    （报告全文已刊登在2002年2月28日的中国证券报和上海证券报上）

    1、增资建设物流配送中心的项目。

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    2、计算机网络系统改造工程项目

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    3、公司内部改造工程项目

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总100%,反对0股,弃权0股。

    4、补充流动资金

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    八、公司股东大会议事规则（规则全文刊登在2002年2月28 日的中国证券报和 上海证券报上）

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    九、聘请独立董事议案

    1、张珂

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    2、常守范

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、张英

    同意0股,反对113457500股,占参会有投票表决权股份总数的100%,弃权0股。

    十、修改公司章程的议案（修改内容的全文已刊登在2002年2月28 日的中国证 券报和上海证券报上）

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    十一、改聘岳华会计师事务为公司审计机构并支付年度专项审计费用30万元人 民币。

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    十二、聘请岳华会计师事务所为公司配股续审的审计机构,续审期为2002年1月 1日至2002年3月31日,配股续审费用为15万元人民币。

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    十三、在增资建设物流配送中心项目中：以每股1.5元的价格,收购沈阳储运集 团公司职工持股会持有的沈阳储运集团物流配送有限公司859.6万股股权。

    同意113457500股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    本次大会由北京金诚律师事务所律师史克通对大会召集、召开的程序、各项决 议的投票过程、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果进行了见证, 并出具了 表决结果合法有效的法律意见书。

    

沈阳商业城股份有限公司

    2002年4月16日