沈阳商业城股份有限公司临时董事会于2002年4月4日在公司会议室召开, 应到 董事12人,出席董事12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了如下决议：

    根据沈阳商业城（集团）对沈阳商业城股份有限公司年度股东大会的临时提案 和沈阳商业城股份有限公司1届12次董事会通过的《公司2002 年配股预案》和《公 司2002年配股募集资金运用的可行性报告》内容, 经公司与沈阳储运集团物流配送 有限公司协商, 向沈阳储运集团物流配送有限公司（以下简称物流配送公司）增资 项目中,将按每股1.5元的价格收购,使用12,894,000 元收购沈阳储运集团公司职工 持股会持有的物流配送公司52.72%的股权,共计8,596,000股。然后实施增资新建改 造。此内容将作为临时提案提交公司2001年度股东大会审议。

    特此公告

    附：辽宁华诚信资产评估有限公司《关于沈阳储运集团物流配送有限公司部分 股权转让的资产评估报告书摘要》