沈阳商业城股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年1月30 日在公司 会议室召开，应到董事12名，出席董事12人。会议通过如下决议：

    1、由于华伦会计师事务所有限责任公司内部事务的原因， 经研究决定改聘岳 华会计师事务所有限责任公司为我公司2001年财务审计机构，本议案提交公司2001 年度股东大会通过。

    2、同意与中兴—沈阳商业大厦 集团 股份有限公司进行信贷业务互保。 互保 额度待双方正式签署协议后另行公告。