沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2001年临时股东大会于2001年10月 26 日在公司会议室召开。 出席本次大会的股东及股东代表共计 7 人 , 代表股份 87275656股,占公司股份总数的63.69%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定,大会审议通过了以下事项：

    一、 公司中期利润分配预案

    按公司2001年6月末总股本137029937股为基础,用资本公积金向全体股东按 10 股转增3股进行分配,共转增资本公积金41108981. 10 元。 转增后尚余资本公积金 205615314.43元,结转至以后年度。中期不进行现金分配。

    同意87275656股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    二、免去贝仕新公司董事职务

    同意87275000股,占参会有投票表决权股份总数99.99%,反对0股,弃权656股。

    三、 增补王奇为公司第一届董事会董事

    王奇简历已于2001年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊载。

    同意87275000股,占参会有投票表决权股份总数99.99%,反对0股,弃权656股。

    四、 变更募集资金投向

    同意87275000股,占参会有投票表决权股份总数99.99%,反对0股,弃权656股。

    五、 收购沈阳商业城（集团）持有的沈阳娃哈哈饮料有限公司(原杭州娃哈哈 集团沈阳有限责任公司)股权。

    此事项为关联交易,大股东回避表决。

    同意13607300股,占参会有投票表决权股份总数99.99%,反对0股,弃权0股,无效 票656股。

    六、 修改公司章程

    修改公司章程的内容已于2001年9月26日在《中国证券报》、 《上海证券报》 刊载。

    同意87275656股,占参会有投票表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

    七、 注销沈阳商业城股份有限公司铁西百货大楼（分公司）

    同意87275000股,占参会有投票表决权股份总数99.99%,反对0股,弃权656股。

    本次大会由北京市金诚律师事务所律师卢鑫对大会召集、召开的程序、各项决 议的投票过程、提案审议情况,大会的表决程序及表决结果进行了见证,并出具了表 决结果合法有效的法律意见书。

    特此公告。