本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    ● 本次会议无新增、变更及否决议案的情况

    一、会议的召开和出席情况

    沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)2006年度股东大会,于2007年5月21日在公司会议室召开,会议由董事会召集,董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计6人,代表股份55,907,053股,占公司股份总数的31.38%,公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所见证律师列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并表决通过了以下议案:

    一、 公司2006年度董事会工作报告

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    二、公司2006年监事会工作报告

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、 公司2006年年度报告及年度报告摘要

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    四、 公司2006年度财务决算报告

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    五、 公司2006年度利润分配预案

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    六、 关于续聘会计师事务所及支付其2006年度报酬的议案

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    七、关于为控股子公司提供担保的议案

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    八、独立董事述职报告

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    九、公司对外担保管理制度

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    十、公司信息披露管理制度

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    十一、公司监事会议事规则修正案

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    十二、公司董事会议事规则修正案

    表决结果:同意55,907,053股,占参会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师见证意见

    本次股东大会的见证律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

    四、备查文件

    1、 本次股东大会会议记录

    2、 本次股东大会决议

    3、 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    沈阳商业城股份有限公司

    2007年5月22日