本公司第一届第八次董事会于2001年8月16日在公司会议室召开。 会议由董事 长张殿华同志主持,应到董事12人,出席董事11人,5名监事列席了会议, 符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要。

    2、审议通过了公司中期利润分配预案,并提交下一次股东大会审议。

    2001年中期分配预案：按公司2001年6月末总股本137,029,937股为基数, 用资 本公积金向全体股东按每10股转增3股进行分配,共转增资本公积金41,108,981. 10 元。转增后尚余资本公积金205,615,314.43元, 结转至以后年度视具体情况另行决 定。

    2001年中期不进行现金分配。

    3、审议通过了《关于公司计提固定资产、在建工程、 无形资产等资产减值准 备办法》的议案。

    4、因其长期不能履行董事职责,根据《公司章程》的有关规定, 审议通过了免 去贝仕新公司董事职务的议案,并提交下一次股东大会审议。

    5、审议通过了增补王奇同志为公司董事候选人的议案,并提交下一次股东大会 审议。（附王奇同志简历）

    6、审议通过了拟投资设立沈阳商业城广告经营机构的议案。

    投资金额不超过人民币4500万元。授权总经理根据实际情况决定其组织形式、 名称、注册资本、注册地、经理人等具体问题。

    7、召开股东大会的时间、地点及审议的具体内容将另行公告。

    附王奇同志简历：

    王奇,男,1963年3月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任沈阳市商业科学研 究所助理工程师、机械室副主任、汽车配件经销公司副经理、市商业科研所所长助 理、副所长、沈阳商业城（集团）业务处处长、总裁助理、沈阳商业城股份有限公 司副总经理等职。现任沈阳商业城股份有限公司副总经理代行沈阳铁西百货大楼有 限公司总经理职务。