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重要内容提示
1、股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.0股对价股份；
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、股权分置改革方案实施股权登记日：2006年3月15 日；
4、对价股票上市流通日：2006年3月17日；
5、公司股份复牌日：2006年3月17日,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制；
6、自2006年3月17 日起,公司股票简称由"商业城"变更为"G商业城",股票代码"600306"不变。
一、股权分置改革方案通过的情况
沈阳商业城股份有限公司股权分置改革方案已于2006年2月23日经公司相关股东会议审议通过。相关股东会议表决结果刊登在2006年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。
二、股权分置改革方案实施内容
1、对价方案：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股东支付的3.0股对价股份；
2、对价安排执行情况表
执行对价前 本次执行数量 执行对价后
序号 执行对价的股东名称 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例
1 沈阳商业城(集团) 64,368,010 36.13% 0 64,368,010 36.13%
2 沈阳市商业国有资产经营有限责任公司(注1) 15,957,500 8.96% 13,516,880 2,440,620 1.37%
3 惠州市时俊投资发展有限公司 13,850,000 7.77% 2,298,426 11,551,574 6.496%
4 惠州市惠雄贸易发展有限公司 11,000,000 6.18% 1,825,465 9,174,535 5.15%
5 上海名成投资咨询有限公司 3,500,000 1.965% 580,830 2,919,170 1.64%
6 上海锋泽投资咨询有限公司 1,600,000 0.90% 265,522 1,334,478 0.75%
7 北京二维投资管理有限公司 1,450,000 0.81% 240,629 1,209,371 0.68%
8 沈阳市联营公司 432,998 0.243% 71,857 361,141 0.20%
9 沈阳储运集团公司 432,998 0.243% 71,857 361,141 0.20%
10 大连保税区中阿国际贸易有限公司 432,997 0.243% 71,856 361,141 0.20%
11 上海凝成经贸发展有限公司 432,997 0.243% 71,856 361,141 0.20%
12 沈阳市晶花羊毛衫厂 8,525 0.0048% 1,415 7,110 0.004%
13 沈阳市南海纺织品批发站 8,526 0.0048% 1,415 7,111 0.004%
14 沈阳市铁西区华盛服装厂 8,525 0.0048% 1,415 7,110 0.004%
15 沈阳市巨龙皮毛厂 8,525 0.0048% 1,415 7,110 0.004%
16 沈阳市广田商贸公司 8,526 0.0048% 1,415 7,111 0.004%
17 大连市出租汽车总公司 17,052 0.0096% 2,829 14,223 0.008%
18 沈阳市通用丝织厂 8,526 0.0048% 1,415 7,111 0.004%
19 沈阳市新华服装厂 8,525 0.0048% 1,415 7,110 0.004%
20 沈阳市西湖金属制品厂 8,525 0.0048% 1,415 7,110 0.004%
21 沈阳市光辉食品厂 8,526 0.0048% 1,415 7,111 0.004%
22 江西省进贤县文港唐云阁笔厂 17,052 0.0096% 2,829 14,223 0.008%
23 其他非流通股股东(注2) 1,125,350 0.632% 0 1,125,350 0.632%
合计 114,693,683 64.38% 19,033,571 95,660,112 53.70%
注1：沈阳市商业国有资产经营有限责任公司执行的对价股份13,516,880股包含自身应执行2,648,169股对价股份；代沈阳商业城(集团)执行对价10,681,958股；代未明确同意参加股权分置改革的其他非流通股东执行186,753股；
注2：指未明确表示同意参与本次公司股权分置改革的111家非流通股股东。
3、非流通股股东承诺
(1)法定承诺事项
本公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(2)特别承诺
参加本次股权分置改革的非流通股股东均郑重承诺：若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份,各股东愿意承担相应的违约责任,因实施该种违约行为所得到的价款将全部划归商业城所有。
(3)代为履行对价安排及其他承诺
①截至本次股权分置改革方案实施登记日,沈阳商业城(集团)持有的公司股份中43,000,000股股份被质押；21,368,010股股份被冻结。
针对商业城(集团)所持公司股权全部被冻结和质押情形,沈阳市商业国有资产经营有限公司已承诺：如果沈阳商业城(集团)未能及时解除其持有公司股份上所设定的冻结和质押,则其对价安排由沈阳市商业国有资产经营有限公司代为履行。由此形成的债权债务关系由双方另行协商解决。
②为使公司股权分置改革方案得以顺利实施,沈阳市商业国有资产经营有限公司承诺：为截至本次股权分置改革方案实施登记日未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东先行垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向沈阳市商业国有资产经营有限公司偿还代为垫付的款项或股权以及相关权益,或者取得沈阳市商业国有资产经营有限公司的书面同意,并由本公司向上交所提出该等股份的上市流通申请。
三、股权分置改革方案实施股权登记日、股票上市日
1、方案实施的股权登记日：2006年3月15 日
2、对价股票上市流通日：2006年3月17 日；
3、公司股票复牌日：2006年3月17 日,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制；
四、证券简称变更情况
自2006年3月17 日起,公司股票简称由"商业城"变更为"G商业城",股票代码"600306"不变。
五、股权分置改革方案实施办法
1、股权分置改革方案实施的对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
五、股权结构变动表
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股份 1、发起人股份
其中：
国家持有股份 15,957,500 -15,957,500 0
国有法人持有股份 68,734,006 -68,734,006 0
其他境内法人持有股份 432,997 -432,997 0
2、其他法人股份 29,569,180 -29,569,180 0
非流通股份合计 114,693,683 -114,693,683 0
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 0 2,440,620 2,440,620
2、国有法人持有股份 0 68,009,462 68,009,462
3、其他境内法人持有股份 0 25,210,030 25,210,030
有限售条件的流通股份合计 0 95,660,112 95,660,112
无限售条件的流通股份 A股 63,445,235 19,033,571 82,478,806
无限售条件的流通股份合计 63,445,235 19,033,571 82,478,806
股份总额 178,138,918 0 178,138,918
六、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的销售条件
1 沈阳商业城(集团) 8,906,946 2007年3月17日 注1
8,906,946 2008年3月17日
46,554,118 2009年3月17日
2 沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 2,440,620 2007年3月17日
3 惠州市时俊投资发展有限公司 8,906,946 2007年3月17日 注1
2,644,628 2008年3月17日
4 惠州市惠雄贸易发展有限公司 8,906,946 2007年3月17日 注1
267,589 2008年3月17日
5 上海名成投资咨询有限公司 2,919,170 2007年3月17日
6 上海锋泽投资咨询有限公司 1,334,478 2007年3月17日
7 北京二维投资管理有限责任公司 1,209,371 2007年3月17日
8 沈阳市联营公司 361,141 2007年3月17日
9 沈阳储运集团公司 361,141 2007年3月17日
10 大连保税区中阿国际贸易有限公司 361,141 2007年3月17日
11 上海凝成经贸发展有限公司 361,141 2007年3月17日
12 沈阳市晶花羊毛衫厂 7,110 2007年3月17日
13 沈阳市南海纺织品批发站 7,111 2007年3月17日
14 沈阳市铁西区华盛服装厂 7,110 2007年3月17日
15 沈阳市巨龙皮毛厂 7,110 2007年3月17日
16 沈阳市广田商贸有限公司 7,111 2007年3月17日
17 大连市出租汽车总公司 14,223 2007年3月17日
18 沈阳市通用丝织厂 7,111 2007年3月17日
19 沈阳市新华服装厂 7,110 2007年3月17日
20 沈阳市西湖金属制品厂 7,110 2007年3月17日
21 沈阳市光辉食品厂 7,111 2007年3月17日
22 江西省进贤县文港唐云阁笔厂 92,440 2007年3月17日
23 其他非流通股股东 1,125,350 2007年3月17日
注1：沈阳商业城(集团)、惠州市时俊投资发展有限公司和惠州市惠雄贸易发展有限公司均承诺：持有商业城的股份自改革方案实施之日起,在十二月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十；
七、其他事项
1、咨询联系办法
联系电话：024-24865832
传 真：024-24865832
联系地址：沈阳市沈河区中街路212号沈阳商业城股份有限公司证券处
邮政编码：110011
2、本次股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标都保持不变。
八、备查文件
1、沈阳商业城股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；
2、北京市金诚同达律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；
3、《沈阳商业城股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》。
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会
2006年3月14日
