沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2000年度股东大会于2001年4月 25 日在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计6人，代表股份 8727.5 万股，占公司股份总数的63.69％，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。大会审议通过了以下事项：

    一、2000年度董事会工作报告。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    二、2000年度监事会工作报告。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    三、财务决算报告。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    四、利润分配预案。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    五、修改公司章程。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    修改《公司章程》的议案已刊登在2001年3月22 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。

    六、股东大会议事规则。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    七、公司资产负债表期后非调整事项。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    该项议案的详细内容已刊登在2001年3月22 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。

    八、授权董事会根据实际情况调整″一路两环三街″项目中街、路、名称、里 程和使用年限等内容。

    同意8727.5万股，占参会有投票表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。