本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资概述
    2005年12月19日,经中国银行业监督管理委员会办公厅银监办发(2005)369号文批准,沈阳市商业银行股份有限公司(以下简称沈阳商业银行)增资扩股的有关工作正式实施。沈阳商业城股份有限公司(以下简称本公司)以自有资金出资1.2亿元,认购沈阳商业银行1.2亿股股份(壹元/壹股)。本次对外投资不构成关联交易。
    本次对外投资经本公司二届十三次董事会会议审议通过(详见2005年9月21日中证报、上证报刊登的本公司董事会决议公告)。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次对外投资不需股东大会审议。
    二、投资协议主体
    本次交易的增资扩股主体为沈阳市商业银行,沈阳市商业银行是1987年3月由沈阳市城市合作银行等共同出资并经沈阳市工商行政管理局核准登记的股份有限公司;住所:沈阳市和平区北五经街38号;法定代表人:王平生;注册资本:21,628万元 ;经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现 ;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同行业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用金的委托贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。
    三、投资标的的基本情况
    中国银行业监督管理委员会辽宁监管局以辽银监发(2005)293号文审核同意本公司入股沈阳商业银行1.2亿元人民币,占总股本的4.00%。该公司前五名股东分别是辽宁汇宝国际投资集团有限公司,持股比例13.33%;沈阳恒信国有资产经营有限公司,持股比例13.33%;上海昌鑫(集团)有限公司,持股比例6.67%;吉林华海能源集团有限公司,持股比例6.67%;沈阳银基发展股份有限公司,持股比例6.67%。
    截止2005年6月30日,沈阳商业银行资产总值:32,767,786,955.89元;负债总额:32,762,692,584.82元;净资产:7,094,371.07;本年营业收入:963,264,660.44元;净利润:271,101,570.22元 。
    本次认购股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁及查封、冻结等事项。
    四、对外投资合同的主要内容
    2005年12月29日,经投资双方协商一致,正式签署了《股份认购合同书》,由本公司出资1.2亿元人民币,认购沈阳商业银行股份1.2亿股(壹元/壹股),本公司应自本合同签字生效之日起30日内将认购款全额汇入沈阳商业银行指定帐户。
    沈阳商业银行应按国家银监会要求,自本合同签字生效15日内向本公司提供相关入股资料。
    本公司成为股东后,同意维护沈阳商业银行高级经营管理团队及员工权益。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
    沈阳商业银行系沈阳市重点扶持的金融企业,拟通过改造重组,实现跨区域经营,为振兴东北老工业基地发挥积极作用,具有良好的发展前景和长期投资价值。
    本公司使用自有资金认购沈阳商业银行股权,即可拓宽融资渠道,又可取得稳定的投资回报。可能的投资风险是:沈阳商业银行经营亏损时,无法取得投资收益。本次对外投资对公司本期和未来的财务状况及经营成果均无大的影响。
    六、备查文件目录
    1、中国银行业监督管理委员会办公厅关于沈阳市商业银行增资扩股有关问
    题的批复;
    2、中国银行业监督管理委员会辽宁监管局《关于沈阳市商业银行增资扩股
    的请示》;
    3、股份认购合同书;
    4、沈阳商业城股份有限公司二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    
沈阳商业城股份有限公司    2005年12月29日