本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2005年8月5日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2005年8月15日以通讯方式召开,会议应有9名董事表决,实际表决9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会9位董事审议、表决,通过如下决议：

    一、关于审议2005年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于投资组建丹东曙光重型车桥有限责任公司(暂定名)的议案。

    本公司拟与丹东黄海汽车有限责任公司(以下称黄海公司)共同投资组建丹东曙光重型车桥有限责任公司(暂定名,以下称新公司),生产经营汽车车桥、汽车底盘及零部件。新公司将采用先进的重型车桥设计制造技术,配置以加工中心、数控机床、摩擦焊机为主体的生产和检测设备,生产出可达到国内领先水平的重型车桥,满足黄海客车的需求。新公司注册资本4950万元,其中曙光公司自筹资金出资现金4455万元,占90%比例,丹东黄海汽车有限责任公司自筹资金出资现金495万元人民币,占10%比例。项目达产后,年生产重型车桥20000根,年产品销售收入19481万元(不含税),税金923万元,利润总额1200万元,投资利润率24.2%,投资回收期6.04年。

    本事项的具体内容详见同日的公司对外投资公告。

    表决情况：赞成9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。