本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知于2005年5月21日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出,会议于2005年6月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

    本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议,代表股份69,828,500股,占公司有表决权股份总数的43.1%,其中流通股股东及股东代理人3名,代表股份78,500股；非流通股股东及股东代理人1名,代表股份69,750,000股。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定,大会合法有效。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了关于修改公司章程的议案。(详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    表决情况：同意69,828,500股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意78,500股,占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了关于审议公司股东大会议事规则的议案。(详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    表决情况：同意69,828,500股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意78,500股,占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了关于审议公司董事会议事规则的议案。(详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    表决情况：同意69,828,500股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意78,500股,占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了关于审议公司监事会议事规则的议案。(详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    表决情况：同意69,828,500股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意78,500股,占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了关于审议独立董事工作制度的议案。(详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    表决情况：同意69,828,500股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意78,500股,占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    北京金杜律师事务所律师周宁到会见证,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。