丹东曙光车桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年8月18日以通讯方式召开,会议应有9名董事表决,实际表决9名,符合《公司法》和有关规定。各位董事经表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于变更募集资金投资转向节技术改造项目的议案。

    经2002年6月20日丹东曙光车桥股份有限公司(以下简称公司)三届十一次董事会和2002年9月3日2002年第一次临时股东大会审议批准,公司决定变更对四川都江曙光机械有限责任公司的投资,使用该项募集资金2995万元中的1800万元与安徽安凯汽车集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司三方共同投资组建了安徽安凯福田曙光车桥有限公司,公司占30%比例(详见2002年6月22日、2002年9月4日刊登在《中证报》、《上证报》上的公告)。余下的募集资金1195万元暂未定投向。

    为进一步把主业做强做大,完善产品体系,公司根据战略发展的需要和市场对汽车转向节的强烈需求,公司拟使用未定投向的募集资金1195万元实施汽车转向节技术改造项目。具体内容如下：

    1、新项目的具体内容

    转向节是汽车转向桥中的保安零件,通过主销跟前轴装配在一起组成汽车转向桥的主体构件。转向节零件结构复杂,加工难度大,技术含量高,是汽车车桥中的关键零件。

    公司转向节技术改造项目是通过购置加工中心、数控机床等先进的生产设备,采用高品质原材料,生产出达到国内先进水平、满足用户需求的产品。本项目达产后将形成年产轻型车、轿车、越野车转向节17.8万件的生产能力。

    根据产品结构及生产工艺的相似性,本项目将产品划分为四类,每类产品组成一条生产线,共4条生产线。即：轻客转向节生产线(混线生产)；越野车转向节生产线(混线生产)；轿车前转向节生产线；轿车后转向节生产线。

    2、新项目的市场前景和风险提示

    (1)市场前景

    ＂十五＂期间,随着国民经济的持续、快速发展,人民生活水平的不断提高,国内汽车市场仍将保持快速增长,轿车、客车、尤其是经济型轿车、轻型车、微型车的需求量将有较大增长,市场份额将进一步提高。

    汽车市场及汽车工业的大发展,必将为汽车零部件包括汽车转向节带来巨大的市场商机。

    公司研制开发的轿车车桥现已成功打入轿车车桥市场,出现了产销两旺的局面,这将为汽车转向节的发展带来广阔的市场前景。

    (2)风险提示

    ＂十五＂期间是汽车零部件行业发展的关键时期,随着世界汽车工业产业结构调整、生产方式改进、产品技术更新、汽车法规完善、管理观念改变,国际汽车零部件工业竞争加剧。特别是我国已加入世贸组织,对我国汽车零部件工业提出了前所未有的挑战。

    另外公司如不能在转向节的质量控制、产品开发等方面发挥优势,项目有可能会达不到预期效益。

    3、新项目的经济效益预测

    项目达产后新增销售收入2950万元,利润400万元,税金147万元,投资利润率27.2%,投资回收期5.3年。

    4、新项目的投资估算和资金筹措

    (1)投资估算

    本项目总投资1344.8万元,其中现金1195万元,利用现有设备149.8万元。

    投资估算如下：

                                单位：万元
    项目名称           数量     投资额
    搬迁费                         40
    新增设备           11台       881
    购刀、检、工具                 79
    铺底流动资金                  195
    合计                         1195
    现有设备           38台     149.8
    投资总计                   1344.8

    (2)资金筹措

    总投资1344.8万元,其中使用未定投向的募集资金1195万元,设备149.8万元。

    二、审议通过了2003年半年度报告及摘要的议案。

    三、关于公司更名的议案。

    根据丹东曙光车桥股份有限公司经营和发展的需要,提议：

    1、将＂丹东曙光车桥股份有限公司＂变更为＂辽宁曙光汽车集团股份有限公司＂,证券简称及代码不变；

    2、相应地修改公司章程；

    3、授权公司经理部门具体办理有关工商变更登记事宜。

    以上议案需报经股东大会通过后生效。

    四、审议通过了召开2003年第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会决定召开2003年第一次临时股东大会,现就有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2003年9月22日(周一)上午9：00

    (二)会议地点：公司四楼会议室

    (三)议题：

    1、关于变更募集资金投资转向节技术改造项目的议案；

    2、关于公司更名的议案。

    (四) 参会人员：

    1、2003年9月12日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五) 会议登记办法：

    1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

    2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

    3、异地股东可以传真或信函方式登记。

    4、登记时间：2003年9月19日上午8：30-11：30 下午3：00-5：00

    5、登记地点：丹东市振安区曙光路50号 公司四楼董事会办公室。

    6、注意事项：①会议预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。②联系人：那涛、于洪亮

    电话：0415-4146825 4148898 传真：0415-4142821

    特此公告。

    

丹东曙光车桥股份有限公司董事会

    2003年8月18日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席丹东曙光车桥股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 代理人姓名：

    委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托书签发日期：

    委托人持股数： 委托有效期：

    对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示(请注明如委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决)。

    注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。