丹东曙光车桥股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日在公司会议室召开。会议由董事长李进巅先生主持,出席会议的股东及股东代理人8人,代表股份70372750股,占公司总股本的43.44％。符合《公司法》和本公司《章程》的规定,大会合法有效。

    大会以记名投票表决方式,通过以下决议:

    1、审议通过了2001年度董事会工作报告。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    2、审议通过了2001年度监事会工作报告。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    3、审议通过了总裁工作报告。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    4、审议通过了2001年财务决算报告。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    5、审议通过了2002年财务预算报告。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    6、审议通过了2001年利润分配方案。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    根据中兴宇会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润34727984.75元,根据公司章程规定:计提10％的法定盈余公积金4895459.23元,计提5％法定公益金2447729.61元,加以前年度剩余未分配利润24799520.28元,2001年可供股东分配利润为52184316.19元。

    根据三届六次董事会关于2001年利润分配政策的决议精神,提出本分配议案:

    以2001年末总股本16200万股为基数,用未分配利润派送现金,每10股派送2元（含税）,共派送现金3240万元（含税）,派现后公司未分配利润余额为19784316.19元；公积金不转增股本。

    7、审议通过了2001年年报及摘要。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    8、审议通过了调整董事、监事补贴的议案。（其中同意:70372750股,占与会有表决权股份的100％；反对:0股,弃权:0股。）

    公司聘请北京金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告