本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    2007年7月20日，在《上海证券报》上报道了《曙光股份并购剑指豪华客车》的文章，文章中提到"曙光并购常州长江客车，焦点落在了常州依维柯上，促使黄海客车与常州依维柯强强联合，才是真正目标。"。

    一、传闻简述

    2007年7月20日，在《上海证券报》的B3版上报道了《曙光股份并购剑指豪华客车》的文章，文章中提到"曙光并购常州长江客车，焦点落在了常州依维柯上，促使黄海客车与常州依维柯强强联合，才是真正目标。"

    二、澄清声明

    1、报道中提到"曙光并购常州长江客车"，事实是公司与丹东黄海汽车有限责任公司(以下简称黄海公司)和常州长江客车制造有限公司(以下简称常州长江客车)共同在江苏省常州市组建常州黄海汽车有限公司(以下简称常州黄海)，常州黄海注册资本10000万元，其中本公司以自筹资金出资现金1000万元，占注册资本的10%比例；黄海公司以自筹资金出资现金6000万元，占注册资本的60%比例；常州长江客车以实物出资3000万元，占注册资本的30%比例。此事公司已于2007年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。

    公司于2007年5月24日召开五届八次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目的议案》，同意变更募集资金由丹东黄海向常州黄海单方增资实施中高档客车、中巴客车和BRT部件总成项目。

    丹东黄海向常州黄海增资后，常州黄海的注册资本为26,085万元，其中丹东黄海以现金出资25,085万元，占96.17%比例；公司以现金出资1,000万元，占3.83%比例；常州长江客车不再持有常州黄海股权。此事公司已于2007年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。

    2、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

    三、备查文件

    报道的书面材料。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

    2007年7月20日