本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称本公司)出资1000万元与丹东黄海汽车有限责任公司(以下简称黄海公司)和常州长江客车制造有限公司共同在江苏省常州市组建常州黄海汽车有限公司(以下称新公司)。本次对外投资不属于关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    丹东黄海汽车有限责任公司

    注册地址：丹东市振兴区黄海大街544号,注册资本：47389万元人民币,法人代表：李进巅,经营范围：制造、销售汽车(不含小轿车)、汽车及零部件,是公司的控股子公司。

    常州长江客车制造有限公司

    注册地址：江苏省常州市常新路138号,法人代表：吴新民。

    三、投资标的基本情况

    新公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司。

    新公司的经营范围是汽车整车、底盘及其零部件的开发、设计、制造、销售、售后服务及与上述经营范围有关的其它生产经营活动。新公司注册资本10000万元,其中本公司以自筹资金出资现金1000万元,占注册资本的10%比例；黄海公司以自筹资金出资现金6000万元,占注册资本的60%比例；常州长江客车制造有限公司以实物出资3000万元,占注册资本的30%比例。新公司注册地为江苏省常州市。

    四、本次对外投资的目的和对公司的影响

    新公司设立在江苏省常州市,靠近华东华南我国客车行业的主市场,在产品和市场开发上能够更贴近市场和客户的需求,而且配套资源丰富,具有物流、区位、信息和人力资源优势,有利于公司客车产品的发展,有利于提升和完善公司的产品体系,实现公司的战略发展目标。

    特此公告。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

    2007年3月5日