本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司以自有资金12,674.1万元人民币购买丹东曙光实业有限责任公司拥有的157,587.3平方米土地使用权和建筑面积79,425.43平方米的房屋。

    一、关联交易概述

    本公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(以下称“黄海公司”)于2006年12月27日与丹东曙光实业有限责任公司(以下称“丹东曙光实业”)签订了《土地使用权转让协议书》和《房屋转让协议书》，黄海公司用自有资金购买丹东曙光实业拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号的157,587.3平方米土地使用权和建筑面积79,425.43平方米房屋。

    丹东曙光实业为本公司大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司的控股子公司，是公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

    二、关联方介绍

    1、黄海公司

    丹东黄海汽车有限责任公司成立于2002年11月20日，注册地址：丹东市振兴区黄海大街544号，注册资本：22000万元人民币，法人代表：李进巅，经营范围：制造、销售汽车(不含小轿车)、汽车及零部件，是公司的控股子公司。

    2、丹东曙光实业

    丹东曙光实业有限责任公司成立于2005年7月22日，注册地址：丹东市振安区曙光路50号，注册资本：1000万元人民币，法人代表：李兴来，经营范围：生产销售汽车车桥、汽车底盘及零部件；销售建筑装饰材料(不含木材)、钢材、水泥、铝型材、塑料制品，是公司大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司的控股子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    黄海公司购买的土地位于丹东市振兴区黄海大街544号，面积 157,587.3平方米；房屋位于丹东市振兴区黄海大街544号，建筑面积79,425.43平方米。

    四、关联交易的主要内容及定价原则

    1、交易内容：黄海公司购买丹东曙光实业拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号，面积为157,587.3平方米的土地使用权和建筑面积为79,425.43平方米房屋。

    2、定价依据：以中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2006)第2006V5005号评估报告中确定的土地使用权和房屋评估值为定价依据，购买土地使用权总价格为7,343.6万元，购买房屋总价格为 5,330.5万元，土地房屋者合计价格为12,674.1万元。

    五、关联交易的目的及对公司的影响

    为了满足黄海公司生产要素的完整统一，保证BRT项目的顺利实施，保持黄海公司稳定、持续的发展，促进公司效益的提高。

    六、备查文件目录

    1、《土地使用权转让协议书》和《房屋转让协议书》，

    2、资产评估报告。

    特此公告。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

    2006年12月28日