丹东曙光车桥股份有限公司2001年度临时股东大会于2001年6月28 日在丹东市 振安区燕窝街300号公司会议室召开，会议由董事长李进巅先生主持， 出席会议的 股东及股东代理人6人，代表股份69862725股，占公司总股本的43.1%。符合《公司 法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。

    大会以记名投票表决方式，通过以下决议：

    1、审议通过了停止实施汽车转向节技术改造项目的议案。

    （其中赞成：69862725股，占与会有表决权股份的100%；反对：0股，弃权：0 股。）

    2、 审议通过了与四川都江机械有限责任公司合资组建四川都江曙光机械有限 责任公司（暂定）的议案。（其中赞成：69862725股，占与会有表决权股份的100%； 反对：0股，弃权：0股。）

    具体参见2001年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司公告。

    公司聘请了北京金杜律师事务所律师出席见证了本次临时股东大会，并就本次 会议出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等 相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。