丹东曙光车桥股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年5月24 日在公司 召开,会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议由监事会召集人王永林先生主持,经与会监事认真讨论,一致通过如下决议：

    一、审议通过关于停止实施汽车转向节技术改造项目的议案

    总投资2995万元的汽车转向节技术改造项目,由于配套厂家项目推迟,致使我公 司原计划的转向节市场未能达到预期目标,就我公司目前现有的生产能力来看,已经 完全能够满足我们现有市场的需求,为减少投资风险,为股民带来投资收益, 同意公 司拟停止实施该项目,并将该项目变更为与四川都江机械有限责任公司(以下简称都 江机械公司)合资组建四川都江曙光机械有限责任公司。

    二、审议通过关于与四川都江机械有限责任公司合资组建四川都江曙光机械有 限责任公司的议案。

    都江机械公司是生产轻型系列汽车前后桥总成的专业化企业,2000年产销量 10 万只,销售收入2亿元, 其中该厂为日本丰田公司和四川旅行车厂合资生产的柯斯特 中巴旅行车配套车桥,技术含量较高,市场前景较好。为实现优势互补、规模经营、 强强联合,提高公司应对加入WTO后的风险能力,确保公司的主业发展和行业地位,同 意公司拟与都江机械公司合资组建四川都江曙光机械有限责任公司(暂定), 预计投 资收益率在10%以上。

    合资的具体步骤：

    1、双方共同聘请评估机构对都江机械公司剥离后的资产进行评估。 转让价格 按经评估的净资产价格确定。

    2、都江机械公司以评估的净资产投入,占合资公司49%的股权。

    3、我公司以上市募集资金对其投入,占51%的股权,预计投资金额为 3500万元, 超出变更原项目的资金,由丹东曙光车桥股份有限公司自有资金解决。

    特此公告