本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知于2006年1月13日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出,会议于2006年2月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

    本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议,代表股份 54,308,739股,占公司总股本的33.52%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合法有效。

    二、提案审议情况

    审议通过关于选举第五届董事会董事、监事会监事的议案。

    1、根据《公司章程》的规定,董事选举采取累积投票制。

    出席会议的股东持有的股份总数为54,308,739股,董事选举有效累计选票总数为325,852,434票。具体表决结果如下：

    李进巅先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    李海阳先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    李德武先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    于红女士获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    郝庆军先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    梁文利先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    2、根据《公司章程》的规定,独立董事选举采取累积投票制。

    出席会议的股东持有的股份总数为54,308,739股,独立董事选举有效累计选票总数为162,926,217票。具体表决结果如下：

    张书林先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    陈平先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    杨月梅女士获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    3、根据《公司章程》的规定,监事选举采取累积投票制。

    出席会议的股东持有的股份总数为54,308,739股,监事选举有效累计选票总数为108,617,478票。具体表决结果如下：

    曹安斌先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    张冯军先生获同意54,308,739票,占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票,弃权0票。

    另一名监事李兴来先生作为职工代表,直接进入监事会。

    三、律师见证情况

    公司聘请北京金杜律师事务所周宁律师出席见证了本次股东大会,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《股东大会规范意见》等法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

    2006年2月15日