本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司四届八次监事会通知于2005年12月29日以传真和电子邮件的方式向全体监事发出,于2006年1月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李兴来先生主持。与会监事经过认真审议,经表决通过如下决议：

    审议通过了关于选举公司第五届监事会监事的议案。

    同意提名曹安斌先生、张冯军先生为第五届监事候选人,李兴来先生作为职工代表由公司职工民主选举产生直接进入监事会(简历附后)。

    表决情况：赞成3票,反对0票,弃权0票。

    此议案需报股东大会审议、批准。

    特此公告。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

    2006年1月12日

    附：监事候选人简历

    李兴来,男,1953年2月出生,大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科副科长、科长；丹东汽车改装厂副厂长；凤城曙光汽车半轴有限责任公司副总经理、总经理；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

    曹安斌,男,1959年10月出生,大专文化,经济师。曾任丹东纺织公司财务科科员、丹东市棉纺三厂技术科科员、准备车间主任,辽宁曙光汽车集团股份有限公司供应科长、生产科长,河南省汽车制动器有限责任公司副总经理、总经理,现任诸城市曙光车桥有限责任公司总经理。

    张冯军,男,1962年11月出生,毕业于清华大学,学士学位。吉林工业大学硕士研究生,高级工程师。曾任丹东汽车制造厂设计处长、总设计师、副厂长、总工程师,丹东克隆集团公司总经理。