本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下称公司)于2005年11月10日与丹东黄海汽车有限责任公司(以下称丹东黄海)、TSIR CAPITAL LTD.(以下称TSIR)、苏州高新区经济发展集团总公司(以下称苏州高新)签订了《合资意向书》,意向书中约定公司、丹东黄海、TSIR、苏州高新共同投资设立苏州黄海汽车有限公司(暂定名,以下称苏州黄海),注册资本为2100万美元,其中公司以人民币出资,相当于861万美元,占41 %比例；丹东黄海以人民币出资,相当于210万美元,占10%比例；TSIR以现金出资525万美元,占25%比例；苏州高新以人民币出资,相当于504万美元,占24%比例。苏州黄海的经营范围为销售、制造汽车(不含小汽车)、汽车底盘及零部件。

    苏州黄海属于客车制造业。由于我国人口众多、城市化进程加快、高速公路快速增长等因素,决定了我国大中型客车增长迅速,2004年我国大中型客车产量82100辆,是整个欧洲客车产量的近3倍,预计2007年产量将达到100000辆,专家预测中国将成为全球客车制造业中心,中国客车市场容量和发展前景广阔。

    苏州黄海具有五大优势：一是市场优势。苏州黄海靠近华东华南这个我国客车行业的主市场,在产品和市场开发上能够更贴近市场和客户的需求；二是配套资源优势。苏州黄海位于长三角地区,汽车零部件配套资源十分丰富,客车所用的内饰体、座椅、前后围SMC件、板材等都是苏州企业生产,且客车的零部件生产,车身骨架、底盘车架生产均可在苏州寻找到合作伙伴,这样可充分减少苏州黄海的投资和财务成本；三是物流优势。长三角地区客车零部件企业大部分在苏州黄海100-200公里之内,给苏州黄海配套十分便利。苏州黄海距上海、杭州等中心城市很近,成品车运输有着巨大的优势；四是区位优势。苏州黄海地处苏州国家级高新技术工业园区,位于长三角地区的中心位置,交通十分便利,有很多的欧、美、日韩及台资企业在此落户,形成了一个很完善的工业体系；五是信息和人力资源优势。苏州地靠上海、南京,有众多大学和科研机构作为依托,江浙一带汇聚了较好的产业工人和企业管理人才,苏州环境优越,便于吸引人才,为企业的发展提供了充足的人力资源。

    苏州黄海产品定位为中、高档旅游用车、公路用车、公交用车,目标产量为年产客车4000辆,首期投资将形成年产2000辆的生产能力。

    《合资意向书》中之最终内容将在合资合同、章程中确定,并需经公司董事会批准。

    本公司对上述事项,特此提示公告,并将根据合资的进展情况及时予以披露,敬请广大投资者谨慎决策投资。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

    2005年11月11日