一、会议召开时间：2005年11月 24日上午9：00

    二、会议召开地点：

    西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    (1)审议关于修改《公司章程》的议案

    (2)审议关于董事会换届选举的议案

    (3)审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

    (4)审议关于监事会换届选举的议案

    (5)审议关于补充计提坏帐准备会计政策的议案

    (1)号议案内容参见2005年8月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告。

    四、出席会议对象：

    1、截止2005年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人(授权委托书附后)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2005年11月17日上午8：30-11：30 下午3：00-5：30

    七、登记地点：

    西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

    邮编：710068

    联系电话：029-88279352

    传真：029-88263001

    联系人：黄猛

    八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    西安标准工业股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十二日

    附： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席西安标准工业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股东帐号：

    特此公告