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西安标准工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2005年10月12日以传真和送达方式发出,会议于2005年10月21日在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应到人数为7人,实到人数为5人,董事朱培?先生因病无法到会,委托董事长赵新庆先生代为行使表决权, 独立董事俞向前因公出国,委托独立董事潘祖烈代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵新庆先生主持。
会议审议并通过了以下决议：
1、新一届董事会成员换届选举；
由于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举赵新庆、朱培?、翁锡明、林伟娜(候选人简历见附件)为公司第三届董事会候选人员。
上述董事候选人须提交股东大会表决,经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事,任期三年。
表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
2、选举公司第三届董事会独立董事候选人；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,推选潘祖烈、俞向前、夏中英为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。
上述独立董事候选人须提交股东大会表决,经股东大会采用累积投票制选举决定后就任独立董事,任期三年。
表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
3、公司2005年度第三季度报告及其摘要；
表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
4、补充计提坏帐准备会计政策并提交股东大会审议；
根据公司目前应收款的实际状况,为了准确计提坏帐准备,提高会计信息质量,根据《企业会计制度》的规定,拟对计提坏帐准备的会计政策予以补充,具体修改情况如下：
公司目前坏帐准备会计政策：公司根据债务单位的财务状况和现金流量等情况,按期末应收帐款和其他应收款余额,采用帐龄分析法计提坏帐准备金,规定的提取比例为：1年以内的,按5%计提；1-2年的,按10%计提；2-3年的,按30%计提；3年以上的,按50%计提。
拟修订为：公司根据债务单位的财务状况和现金流量等情况,按期末应收帐款和其他应收款余额,采用帐龄分析法计提坏帐准备金,规定的提取比例为：1年以内的,按5%计提；1-2年的,按10%计提；2-3年的,按30%计提；3年以上的,按50%计提。根据应收帐款的实际情况,如有必要对其可收回性进行单独判断的,适应个别认定法,不受比例限制。
本议案须经股东大会审议通过。
表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
5.召开西安标准工业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会；
表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
西安标准工业股份有限公司董事会
二OO五年十月二十二日
个人简历
赵新庆,男,1959年10月出生,汉族,硕士在读,中共党员。曾历任中国标准缝纫机公司车间主任、品质保证部部长、生产制造部部长、总经理助理,西安标准工业股份有限公司副总经理、总经理。现任中国标准缝纫机集团有限公司党委副书记、总经理,西安标准工业股份有限公司董事长。
个人简历
翁锡明,男,1951年9月出生,汉族,文化程度大专,工程师,中共党员。曾历任陕西缝纫机厂车间主任、中国标准缝纫机公司计划部副部长、技改办主任、副总经理兼销售总公司常务副总经理。现任副总经理、销售总公司常务副总经理。公司第二届董事会董事。
个人简历
朱培?,男,出生于1952年10月,汉族,文化程度大专,高级经济师。曾历任陕西省缝纫机厂供销科科长,标准缝纫机菀坪机械有限公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理。公司第一、二届董事会董事。
个人简历
林伟娜,女,1961年11月8日生。曾历任广东省汕头市供销培训店组长、广东省汕头市供销物资贸易总公司人事科科长、广东省汕头市英姿集团有限公司财务,现任汕头市菀坪贸易有限公司副总经理。公司第二届董事会董事。
独立董事个人简历
潘祖烈,男,汉族,中共党员,1936年9月9日生。技术职称,高级工程师。曾先后组织领导了约10亿投资,数十项大、中项目的全面实施,并取得了成功。主要项目有“汉斯啤酒、全市印刷包装和华联皮革”。自1972年到1995年期间先后数十次被评为厂级、局级、市级、省级和全国先进科技工作者。公司第二届董事会独立董事。
独立董事个人简历
俞向前,男,汉族,江苏南通人,1967年生,西安市政协委员,民盟盟员,市民盟常委,研究生毕业,管理工程硕士学位,西安交通大学管理学院在读博士。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理、西部证券公司投资银行总部副总经理、总经理。现任天地源股份有限公司总经理。公司第二届董事会独立董事。
独立董事个人简历
夏中英,女,1946年8月出生,大专学历,中国共产党党员。1966年7月毕业于信阳农业专科学校,1989年12月北京经济函授大学经济管理专业毕业。高级经济师,注册会计师,注册税务师、会计师。曾任地税局计会科长、分局局长、党支部书记、纪检组长,河南省直属局副局长、处长、助理巡视员等职。公司第二级董事会独立董事。
西安标准工业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西安标准工业股份有限公司董事会现就提名潘祖烈、俞向前、夏中英为西安标准工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与西安标准工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任西安标准工业股份有限公司第2届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西安标准工业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安标准工业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括西安标准工业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西安标准工业股份有限公司董事会
二00五年十月二十一日于西安
西安标准工业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人潘祖烈、俞向前、夏中英,作为西安标准工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与西安标准工业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括西安标准工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：潘祖烈
俞向前
夏中英
2005年10月21日于西安
西安标准工业股份有限公司独立董事关于
推荐赵新庆、翁锡明、朱培?、林伟娜
为公司第三届董事会董事候选人的独立意见
独立董事潘祖烈、俞向前、夏中英按照相关规定的要求,对西安标准工业股份有限公司推荐赵新庆、翁锡明、朱培?、林伟娜为公司第三届董事会董事候选人发表独立意见如下：
公司独立董事通过认真审核,认为鉴于截至2005年6月30日,西安标准工业股份有限公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》等相关文件规定,推举赵新庆、翁锡明、朱培?、林伟娜为公司第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,四位董事候选人具有较强的专业知识和敬业素质,能够恪尽职守履行职责,保护全体股东利益,而且符合相关程序。
独立董事：潘祖烈
俞向前
夏中英
二00五年十月二十一日
