本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2005年8月10日以传真和送达方式发出,会议于2005年8月17日召开,应参会董事为7人,实参会董事为7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵新庆先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、修改公司章程并提交股东大会审议。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、公司2005年半年度报告及其摘要。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、2005年半年度利润分配预案。2005年中期不分配也不实施公积金转增股本。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告