本公司二00一年第一届董事会第八次会议,于2001年8月6 日在西安西安市标准 工业股份有限公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人, 监事会成员及高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规, 会议召开 合法有效。会议由公司董事长黄省身先生主持,会议通过决议如下：

    一、公司二00一年中期报告及摘要；

    二、西安标准工业股份有限公司二00一年下半年生产计划；

    三、聘任余守旗为公司副总经理；

    四、向中国光大银行西安友谊路支行申请取得一亿元授信额度；

    五、二00一年中期进行公积金转增股本：拟以现有资本公积金总额 396, 711 ,868.72元,每股资本公积为2.487元/股,每10股转增10股,转赠后, 资本公积金总额 减少为237,206,966.72%元,每股资本公积将变为0.744元/股。此方案须提交股东大 会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    附：余守旗先生简介

    余守旗,男,出生于1963年2月,现年38岁,工学硕士研究生,高级工程师。曾经长 期在西安飞机设计研究所工作,1998年进入标准集团公司,历任西安标准工业股份有 限公司技术开发部部长、总经理助理。