本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年2月3日早9:00召开,应参会董事7人,实参会董事5人。公司董事翁锡明先生和独立董事俞向前先生因故未能参加董事会。董事翁锡明先生委托董事赵新庆先生代为行使表决权,独立董事俞向前先生委托独立董事潘祖烈先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵新庆董事长主持,审议并通过了以下决议：

    1.公司2003年度报告及其摘要

    2.公司2003年度董事会报告

    3.公司2003年度总经理工作报告

    4.公司2003年度财务决算报告以及公司2004年度财务预算报告

    5.公司2003年度利润分配预案

    本公司2003年度利润分配预案为：

    经注册会计师审计,2003年度公司实现净利润111,158,273.97元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按下列顺序分配：

    (1)按实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,115,827.40元；

    (2)按实现净利润的5%提取法定公益金5,557,913.70元；

    (3)实现净利润扣除以上两项后,加上年初未分配利润52,656,524.92元,可供股东分配的利润为147,141,057.79"(元；

    (4)按实现净利润的15%提取任意盈余公积金16,673,741.10元；

    (5)按每10股支付2.0元(含税)的方案向全体股东分配现金股利63,801,960.80元；

    (6)期末未分配利润66,665,355.89元结转以后年度分配。

    6.聘请申海英女士为公司副总经理

    7.续聘西安希格玛有限责任会计师事务所

    8.召开2003年度股东大会

    上述第1、2、4、5、7项议案需经股东大会审议通过。

    附：《股东大会会议议程》

    

西安标准工业股份有限公司

    董事会

    二OO四年二月三日

    西安标准工业股份有限公司2003年年度股东大会会议议程

    一、会议召开时间：2004年3月10日上午9：00

    二、会议召开地点：

    西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    1.公司2003年度报告及其摘要

    2.公司2003年度董事会报告

    3.公司2003年度监事会报告

    4.公司2003年度财务决算报告以及公司2004年度财务预算报告

    5.公司2003年度利润分配预案

    6.续聘西安希格玛有限责任会计师事务所

    四、出席会议对象：

    (1)截止2004年2月17日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人(授权委托书附后)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2004年2月27日上午8：30-11：30下午3：00-5：30

    七、登记地点：

    西安太白南路1号西安标准工业股份有限公司证券部

    邮编：710068

    联系电话：029-88279352%*$

    传真：029-88263001

    联系人：黎永亮

    八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人出席西安标准工业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人持股数：委托日期：

    委托人股东账号：

    个人简历

    申海英,女,1967年11月20日生,陕西省合阳县人,党员,毕业于西安外国语学院,硕士在读,增任中国标准缝纫机集团有限公司西安标准缝纫机进出口公司部门经理、副总经理、总经理职务,现任西安标准国际贸易有限公司总经理。