本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年12月27日上午9：00

    ●会议召开地点：西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：修改公司章程

    一、会议召开时间：2003年12月27日上午9：00

    二、会议召开地点：

    西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    1.修改公司章程

    2.修改董事会议事规则

    3.聘任夏忠英女士为公司独立董事

    4.与西安标准鸿鹄电子科技有限公司签订《零部件供货协议》

    5.修改监事会议事规则

    上述1-4号议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,第5号议案已经第二届监事会第五次会议审议通过。所有议案已于2003年9月24日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。

    四、出席会议对象：

    (1)截止2003年12月12日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人(授权委托书附后)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2003年12月15日上午8：30-11：30下午3：00-5：30

    七、登记地点：

    西安太白南路1号西安标准工业股份有限公司证券部

    邮编：710068

    联系电话：029―8279352

    传真：029―8263001

    联系人：黎永亮

    八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    

西安标准工业股份有限公司

    董事会

    二○○三年十一月十七日

    附：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人出席西安标准工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人持股数：委托日期：

    委托人股东账号：