本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年9月23日以传真形式召开,应参会董事为6人,实参会董事为6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵新庆先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、修改公司章程

    二、修改董事会议事规则

    三、修改财务管理制度

    四、聘任夏忠英先生为公司独立董事

    五、公司2003年巡检整改报告

    六、与西安标准鸿鹄电子科技有限公司签订《零部件供货协议》

    上述第一、二、三项议案内容详见上交所网站(www.sse.com.cn),第一、二、四、六项议案尚需股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告