西安标准工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年4月20 日在西安 市高新技术产业开发区召开第一届董事会第七次会议，本次会议应到董事5人， 实 到董事5人。部分监事列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及其它相关法律法规的规定。本次会议审议表决形成召开2000 年度股东大会的决议。

    具体内容如下：

    1.会议时间：2001年5月25日9：00（会议半天）

    2.会议地点：西安市高新技术产业开发区新纪元宾馆四楼会议室

    3.会议内容：

    （1）提请审议《2000年年度报告》；

    （2）提请审议《2000年度董事会工作报告》；

    （3）提请审议《2000年度监事会工作报告》；

    （4）提请审议《2000年度公司财务决算报告》；

    （5）提请审议《2000年度利润分配方案》；

    （6）提请审议《2001年度财务预算案》及分配政策；

    （7）提请审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。

    4.出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    （2）截至2001年5月15日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记注册的 本公司全部股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后） ；

    5.参加会议登记办法：

    （1）法人股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户 卡；公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异 地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：西安市高新技术产业开发区高新路42 号金融大厦九层公司证 券部。

    （3）登记时间：2001年5月16日—2001年5月25日

    上午9：00—11：30，下午1：00—5：00

    6.其他事项：

    （1）与会的股东及其代理人交通及食宿费用自理。

    （2）联系地址：西安市高新技术产业开发区高新路42号金融大厦九层证券部

    邮编：710075

    （3）联系电话：（029）8313626，8329701

    传真：（029）8313635，8329701

    联系人：李剑萍女士，吴涛先生

    特此公告