本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    西安标准工业股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月30日在西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人,代表股份200,266,700股,占公司总股份319,009,804股的62.78%,符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2002年度报告及其摘要。

    2、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过董事会2002年度工作报告。

    3、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过监事会2002年度工作报告。

    4、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告。

    5、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过公司2002年度利润分配方案。

    经注册会计师审计,2002年度公司实现净利润71,368,286.11元,提取法定盈余公积金7,136,828.61元,提取法定公益金3,568,414.31元,加上年初未分配利润50,550,195.25元,提取任意盈余公积金10,705,242.92元,可供股东分配的利润为100,507,995.52元。本次利润分配方案为：以2002年12月31日公司总股本319,009,804股为基数,按每10股支付1.5元(含税)的方案向全体股东分配现金股利47,851,470.60元。

    6、以4,204,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过收购标准集团持有西安兄弟标准工业有限公司40%股权。关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避了表决。本次股权收购事宜详见2003年4月18日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《关联交易公告》。

    7、以4,204,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过使用募集资金收购标准集团持有西安兄弟标准工业有限公司40%股权。关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避了表决。

    8、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过选举黄万章先生为董事。

    9、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过选举王争荣女士为监事。

    10、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过高级管理人员年度奖励制度及津贴制度。

    11、以200,266,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过续聘西安希格玛会计师事务所为本公司年度审计机构。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的文件；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    

西安标准工业股份有限公司董事会

    二00三年五月三十日