本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年4月17日在公司召开,应参会董事为6人,实参会董事为6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄省身先生主持,审议并通过了以下决议：

    1.公司2003年第一季度报告

    2.使用募集资金收购中国标准缝纫机有限公司持有西安兄弟标准工业有限公司40%股权。关于本次股权收购事宜详见关联交易公告

    3.公司高管人员年度奖励制度和津贴制度(有关制度内容详见上交所网站www.sse.com.cn)

    4.续聘西安希格玛会计师事务所,聘期一年,年度审计费20万元。

    特此公告

     独立董事独立意见书

    二00三年四月十七日上午参加西安标准工业股份有限公司第二届董事会第六次会议,就公司受让控股股东中国标准缝纫机集团有限公司持有西安兄弟标准工业有限公司40%股权既关联交易发表独立意见如下：

    1、同意实施本次关联交易。

    2、本次关联交易的表决程序符合有关规定。

    3、本次关联交易定价合理,不存在损害中小股东利益的情况,对上市公司及全体股东是公平的。

    4、在关联交易表决过程中,关联董事依法回避。