本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月20日在公司召开，应参会董事为7人，实参会董事为6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由黄省身先生主持，审议并通过了以下决议：

    1.公司2002年度报告及其摘要

    2.公司2002年度董事会报告

    3.公司2002年度总经理工作报告

    4.公司2002年度财务决算报告以及公司2003年度财务预算报告

    5.公司2002年度利润分配预案

    本公司2002年度利润分配预案为：

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照2001年年度报告中关于2002年利润分配政策的有关内容，经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司本年度实现净利润71,368,286.11元，按下列顺序分配：

    （1）按实现净利润的10％提取法定盈余公积金7,136,828.61元；

    （2）按实现净利润的5％提取法定公益金3,568,414.31元；

    （3）实现净利润扣除以上两项后，加上年初未分配利润50,550,195.25元，可供股东分配的利润为111,213,238.44元；

    （4）按15％的比例抽取任意盈余公积金10,705,242.92元；

    （5）按每10股支付1.5元（含税）的方案向全体股东分配现金股利47,851,470.60元；

    （6）期末未分配利润52,656,524.92元结转以后年度分配。

    6.与国泰君安证券股份有限公司签订资金委托管理协议书。本公司将公司自有资金5000万元委托国泰君安证券股份有限公司管理，管理期限为1年。

    委托资金的资产收益率按年计算。受托方对资产收益率在10％以下的部分收取关联费10％；10％～20％收取管理费20％；20％以上部分收取管理费30％。

    7.许可拟新设子公司西安标准缝纫机进出口公司无偿使用进出口经营权

    8.办理营业执照变更登记公司2001年度股东大会已审议通过公司章程修正案，本次决议董事会具体办理营业执照变更登记事宜。

    9.同意沙强先生辞去董事职务

    10.选举黄万章先生为董事，简历附后。

    2002年度股东大会召开事宜另行通知。

    个人简历

    黄万章，男，1953年12月出生，江苏吴江市人，大专文化程度，中共党员。曾任村会计，村支书，菀坪镇经管办主任。现任菀坪镇工业公司经理、党委副书记、总经理、党委书记，兼任菀坪镇资产经营公司董事长。