本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    西安标准工业股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月27日在西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计3人,代表股份200,262,700股,占公司总股份319,009,804股的62.78%,符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以4,200,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,与西安标准缝纫机进出口公司签订《产品经销协议》。

    2、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以4,200,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,与标准集团公司下属三个(注：会议通知中出现笔误)经理部签订《产品经销协议》。

    3、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以4,200,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,与兄弟标准公司签订《零部件供货协议》。

    4、以200,262,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过了《中高层管理人员长期激励制度管理办法》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西臻理律师事务所韩力律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的文件；

    2、法律意见书。

    特此公告。