本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年11月22日在标准公司召开,应参会董事为7人,实参会董事为7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由黄省身先生主持,审议并通过了以下决议：

    1.聘任朱寅、张建斌、范迅、高炳虎先生为销售总公司副总经理

    2.聘任吴涛先生为公司董事会秘书

    董事会秘书的联系方式如下：

    电话：029—8279358 手机：13571832828

    传真：029—8263001 电子邮件：stock＠chinatypical.com.cn

    3.按照募集资金项目可行性报告,将3100万元铺底流动资金投出,用于募集资金项目的生产经营周转

    4.公司中高层管理人员长期激励制度管理办法(具体内容见上交所网站www.sse.com.cn)

    5.召开2002年第二次临时股东大会

    一、会议召开时间：2002年12月27日上午9：00

    二、会议召开地点：

    西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    1. 与进出口公司的《销售协议》

    2. 与集团公司下属五个经理部的《销售协议》

    3. 与兄弟标准公司的《零部件供应协议》

    以上三项议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,并已于2002年10月19日在《中国证券报》第13版以及《上海证券报》第38版公告。

    4. 中高层管理人员长期激励制度管理办法

    四、出席会议对象：

    (1)截止2002年12月16日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人(授权委托书附后)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2002年12月17日上午8：30-11：30 下午3：00-5：30

    七、登记地点：

    西安太白南路1号西安标准工业股份有限公司证券部

    邮编：710068

    联系电话：029—8279352 传真：029—8263001

    联系人：黎永亮

    八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。