西安标准工业股份有限公司第一届董事会第六次会议于2001年4月4日在西安市 临潼区西安标准工业股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事4 人。出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、《2000年年度报告》；

    二、《董事会2000年度工作报告》；

    三、《总经理2000年度工作报告》；

    四、《2000年度财务决算报告》；

    五、《2000年度利润分配预案》；

    本年度利润分配预案为：公司本年度实现净利润60727021.59元， 提取法定盈 余公积金6072702.16元。提取法定公益金3036351. 08 元， 加上年初未分配利润 -923536.39元，可供分配利润为50694431.96元。 根据第一届董事会第五次会议关 于 2000 年度利润分配方案的预案， 按本年度净利润的 15% 提取任意盈余公积金 9109053.24元；以2000年12月31日的股本为基数，按10派2元 含税 的方案派发现 金股利31900980.40元，期末未分配利润9684398.32元结转以后年度分配。

    六、《2001年度财务预算报告》；

    七、2001年度利润分配政策：

    1、预计2001年度结束后分配利润一次；

    2、预计2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%；

    3、2001年度股利分配采用现金或送股形式， 其中现金分配的股利不低于该次 分配10%；

    4、公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%。

    八、续聘西安希格玛有限会计师事务所的议案。

    2000年度股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告