本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年8月8日在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应到人数为7人,实到人数为7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由黄省身董事主持,审议并通过了以下决议：

    1.选举黄省身为公司第二届董事会董事长；

    2.续聘赵新庆为公司总经理；

    3.续聘朱培（禺页）、翁锡明、燕社有、余守旗、耿莉萍（女）、夏灿鲁为公司副总经理,续聘李广晖为财务负责人；

    4.2002年半年度报告及其摘要；

    5.变更公司营业范围,并办理营业执照变更登记手续；

    公司原经营范围是：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备的研制、开发、生产及销售；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理（审批后经营）；信息咨询服务。

    现在原经营范围不变的前提下增加了进出口经营业务,新增内容为：本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务。

    6.修改《公司章程》；

    本决议需经股东大会审议通过。修改后的《公司章程（草案）》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

    临时股东大会召开的时间将另行通知

    特此公告