本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    西安标准工业股份有限公司2001年股东大会于2002年6月27 日在西安市太白南 路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计4人, 代表股份 198,166,700股,占公司总股份319,009,804股的62.12%,符合《公司法》和本公司章 程的规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了2001年度报告及其摘要。

    2、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了2001年度董事会工作报告。

    3、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了2001年度监事会工作报告。

    4、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了2001年度财务决算报告。

    5、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了2001年度利润分配方案。

    6、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,逐项表决通过了《公司章程》修正案（包括第一届董事会十一、 十三次会议 两次修改内容）。

    7、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了2002年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所。

    8、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了变更新产品开发费用计提比例。

    9、大会以累积投票方式审议通过了选举新一届董事会成员及独立董事。 选举 产生了公司第二届董事会成员七名,分别为黄省身、沙强、赵新庆、朱培禺页、 翁 锡明、潘祖烈、俞向前。其中潘祖烈、俞向前为董事会独立董事。表决结果如下：

    （1）黄省身：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%；

    （2）沙强：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份 总数的100%；

    （3）赵新庆：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%；

    （4）朱培禺页：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议 股份总数的100%；

    （5）翁锡明：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%；

    （6）潘祖烈：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%；

    （7）俞向前：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%。

    10、公司之关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避本议案的表决。以2 ,104,000股同意,0股反对,0股弃权,通过了收购西安恒泰机械制造厂经营性资产。

    11、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了调整募集资金使用方式的决议。

    12、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了关于独立董事津贴的确定。

    13、大会以累积投票方式审议通过了选举新一届监事会成员。选举产生公司第 二届监事会成员三名,分别为王珉、杨继荣、尹新姬（女）。 上述人员与由职工代 表大会选举产生的职工代表监事何秀峰、吴涛共五人组成公司第二届监事会, 表决 结果如下：

    （1）王珉：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股份 总数的100%；

    （2）杨继荣：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%；

    （3）尹新姬：198,166,700股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议股 份总数的100%。

    14、以198,166,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的 100%,通过了独立董事工作制度。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西臻理律师事务所韩力律师见证,认为本次股东大会的召集、 召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定, 股东大会决议合法 有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的文件；

    2、法律意见书。

    特此公告

    

西安标准工业股份有限公司董事会

    二00二年六月二十七日