本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 7月 16 日以专人送达、传真等形式发出通知,于 2007 年 7 月 25 日 9 时在西安标准工业股份有限公司召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由翁锡明董事长主持。审议并通过了以下决议：

    1.审议并全票通过了公司 2007 年半年度报告及其摘要的决议,《西安标准工业股份有限公司 2007年半年度报告》及其摘要已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上,请投资者查阅。

    2.审议并全票通过了公司《独立董事制度》的决议,《独立董事制度》已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上,请投资者查阅。

    3.审议并全票通过了公司董事会四个专业委员会工作细则的决议,董事会四个专业委员会工作细则已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上,请投资者查阅。

    4.审议并全票通过了聘任马增魁先生为公司证券事务授权代表的决议。(个人简历附后)

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年七月二十六日

    个 人 简 历

    马增魁,男,1981 年 11 月生,山东省菏泽市人,本科学历。曾就职于西安标准工业股份有限公司销售总公司,现在西安标准工业股份有限公司证券部工作。