本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年6月21日以专人送达、传真等形式发出通知,于2007年7月2日9:00以传真形式召开,应参加董事7人,实参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由翁锡明董事长主持,审议并通过了以下决议：

    1、关于审议《公司信息披露管理制度》的决议

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。《公司信息披露管理制度》已在http://www.sse.com.cn上网刊登,详情请查阅。

    2、关于审议《公司募集资金管理制度》的决议

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。《公司募集资金管理制度》已在http://www.sse.com.cn上网刊登,详情请查阅。

    3、关于审议《公司投资者关系管理制度》的决议

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。《公司投资者关系管理制度》已在http://www.sse.com.cn上网刊登,详情请查阅。

    4、关于审议《公司专项治理自查报告》的决议

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。《公司专项治理自查报告》已在http://www.sse.com.cn上网刊登,详情请查阅。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年七月四日