本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    西安标准工业股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月24日发出会议通知,于2007年5月17日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计4人,代表股份186,558,921股,占公司总股本346,009,804股的53.92%。其中,有限售条件的流通股股东,代表股份168,443,448股,占公司总股本的48.68%；无限售条件的流通股股东,代表股份18,115,473股,占公司总股本的5.24%,符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2006年度报告及其摘要的决议。

    2、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2006年度董事会报告的决议。

    3、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2006年度监事会报告的决议。

    4、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2006年度财务决算报告以及公司2007年度财务预算报告的决议。

    5、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2006年度利润分配方案的决议。

    分配方案：报告期实现净利润109,044,273.53元,加年初未分配利润175,708,174.84元,报告期末可供分配的利润为284,752,448.37元。按年度净利润的10%提取法定任意盈余公积金10,904,427.35元后,可供投资者分配的利润为273,848,021.02元。按年度净利润的15%提取任意盈余公积金16,356,641.03元,按每10股派1元(含税)的方案向全体股东分配现金股利34,600,980.40元,剩余期末未分配利润222,890,399.59元转以后年度分配。

    本年度公司无资本公积金转增预案。

    6、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司基本会计政策规范报告的决议。

    7、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议。

    8、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司章程修正案的决议。

    9、以186,558,921股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司监事会议事规则的决议。

    上述议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的文件；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司董事会

    二00七年五月十八日