本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年3月16日以专人送达、传真等形式发出通知，于2006年3月26日9时在西安标准工业股份有限公司召开,应参会董事7人,实参会董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由翁锡明董事长主持。审议并通过了以下决议：

    1.审议并全票通过了公司2006年度报告及其摘要并提交股东大会审议的决议，《西安标准工业股份有限公司2006年年度报告》及其摘要已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。

    2.审议并全票通过了公司2006年度董事会报告并提交股东大会审议的决议。

    3.审议并全票通过了公司2006年度总经理工作报告的决议。

    4.审议并全票通过了公司审计报告及2006年度财务报表并提交股东大会审议的决议。

    5.审议并全票通过了公司2006年度财务决算报告以及公司2007年度财务预算方案并提交股东大会审议的决议。

    6.审议并全票通过了公司2006年度利润分配预案并提交股东大会审议的决议

    公司2006年度分配预案为：报告期实现净利润109,044,273.53元，加年初未分配利润210,309,155.24元，减去2005年度现金股利分配34,600,980.40,报告期末可供分配的利润为284,752,448.37元。按年度净利润的10%提取法定任意盈余公积金10,904,427.35元后，可供投资者分配的利润为273,848,021.02元。按年度净利润的15%提取任意盈余公积金16,356,641.03元，按每10股派1元(含税)的方案向全体股东分配现金股利34,600,980.40元，剩余期末未分配利润222,890,399.59元转以后年度分配。本年度公司无资本公积金转增预案。本次利润分配预案须经公司2006年年度股东大会批准后实施。

    7.审议并全票通过了公司基本会计政策规范并提交股东大会审议的决议。《西安标准工业股份有限公司基本会计政策规范》已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。

    8.审议并全票通过了公司保留目前流动资金借款的决议。

    2004年5月8日，公司与中国工商银行西安市临潼区支行签订了《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》，以按当时账面评估价值12,055.5万元的主要机器设备作为抵押，取得流动资金借款6,000万元，期限三年，用于生产经营周转。该项借款将于2007年5月7日到期。结合公司实际生产经营需要，在归还即将到期的银行借款的前提下，重新从银行取得借款5000万元，借款总额度减少1000万元。

    9.审议并全票通过了公司继续聘请西安西格玛有限责任会计师事务所为2007年审计机构并提交股东大会审议的决议。

    10.审议并全票通过了公司2007年技术改造项目报告的决议。

    批准了配股募集资金项目《扩建无油电脑和特种工业缝纫机项目》2007年度技术改造投资计划，投资额约5947.5万元；要求对标准工业园区建设进行规划和方案论证；批准了临潼工厂厂区的填平补齐技术改造项目，投资计划约544.5万元，以及上海惠工二厂的规划基建投资约400万元等。

    11.审议并全票通过了优化公司组织机构的决议。

    为了加强公司的领导力量，完善公司部门管理职能，理顺管理线条和关系，依据《公司法》和《公司章程》的规定，本着遵循内部控制及相互制约、责权利相结合的原则，董事会同意由总经理牵头，与咨询机构充分研讨，进一步完善由于发展壮大组织架构不能完全适应公司发展的若干问题。以提高产品质量、加强技术创新和产业升级、加大市场营销为目标，进行组织和流程创新。进一步理顺公司和下属工厂的职能关系。逐步对投资、规划、企管、人力资源等功能缺失和薄弱部门进行设立加强。

    12.审议并全票通过了聘请黄玮先生为公司副总经理的决议。

    附：黄玮简介

    黄玮，男，现年44岁，中共党员。陕西科技大学轻工机械专业毕业，大学本科，学士，装配技师，曾获日本劳动省一级技能师资格。历任中国标准缝纫机集团有限公司车间副主任、工艺技术科副科长、装配车间主任、品保部部长，现任西安兄弟标准工业有限公司副总经理。

    上述第1、2、4、5、6、7、9项议案需经股东大会审议通过。

    2006年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月二十八日