西安标准工业股份有限公司2001年临时股东大会于2001年9月28 日在西安高新 技术产业开发区新纪元宾馆四层会议室召开。出席会议的股东共计6人 , 代表股份 114565078股,占公司总股份159,504,902股的71.83％, 符合《公司法》和本公司章 程的规定。

    会议审议并表决形成了如下决议：股东大会以114565078股赞同,占到会股东所 持表决权的100％；否决0股,占到会股东所持表决权的0％；弃权0股,占到会股东所 持表决权的0％,通过关于公司2001年中期公积金转增股本的议案。会议决议2001年 中期进行公积金转增股本：以现有资本公积金总额396,711,868.72元, 每股资本公 积金为2.487元／股,每10股转增10股,转增后,资本公积金总额减少为237,206,966 .72元,每股资本公积金将变为0.744元／股。 本次股东大会经陕西协晖律师事务所 韩力律师见证,认为本次股东大会的召集、 召开及表决程序等相关事宜符合法律、 法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。