本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年12月23日在《上海证券报》刊登了《西安标准工业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,公司原定于2006年1月24日现场召开股权分置改革相关股东会议,2006年1月20日、23日、24日为相关股东会议网络投票期。

    因公司股权分置改革方案需陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复,目前方案的批复申报工作正在按程序进行中,但是预计获得批复的时间较原计划延迟,因此公司原定的股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票不能如期举行,公司董事会决定延期召开股权分置改革相关股东会议现场会议和举行网络投票。

    有关时间变更如下：

    1、现场会议召开时间为：2006年2月14日下午14:00

    2、网络投票时间为：2006年2月10日、13日、14日

    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00,即2006年2月10日、2月13日、2月14日的股票交易时间。

    3、董事会征集投票时间为：2006年1月13日-2月13日(正常工作日10:00--16:00)。

    4、现场会议的登记时间为：2006年1月13日-2月14日每日9:30至11:30、13:30至16:30(节假日除外)

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。敬请投资者注意！

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司董事会

    二○○六年元月十八日