西安标准工业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年8月28 日以传真 形式召开。本次会议应参会董事5人,实参会董事5人。 本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》及其他法律的规定。本次会议审议表决形成召开2001年临时股 东大会的决议。

    2001年临时股东大会具体内容如下：

    1、会议时间：2001年9月28日早9：00

    2、会议地点：西安高新技术产业开发区新纪元宾馆四层会议室

    3、会议内容：提请审议《2001年中期进行公积金转增股本的议案》。 议案内 容如下：经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2001 年中期未分配利润为 48818919.63元,2001年中期不进行利润分配；拟2001年中期进行公积金转增股本： 以现有资本公积金总额396711868.72元,每股资本公积金为2.487元/股,每10股转增 10股,转增后,资本公积金总额减少为237206966.72元,每股资本公积金将变为0.744 元/股。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    (2)截至2001年9月20日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记注册的本 公司全体股东。

    5、参加会议登记办法：

    (1)法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡； 公众股东持股东帐户卡、本人身份证,股东委托人还需持股东授权委托书。 异地股 东可用信函或传真方式登记；

    (2)登记地点：西安高新技术产业开发区高新路42号金融大厦九层公司证券部

    (3)登记时间：2001年9月21日—2001年9月27日

    6、其他事项：

    (1)与会的股东及其代理人交通及食宿费用自理；

    (2)联系地址：西安市高新技术产业开发区高新路42 号金融大厦九层公司证券 部

    (3)联系电话：(029)8313626

    传真：(029)8313635

    邮编：710075

    联系人：李剑萍女士、吴涛先生

    特此公告