本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年12月7日以传真和送达方式发出,会议于2005年12月14日在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应到人数为7人,实到人数为7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事推举赵新庆先生主持会议。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、推选赵新庆先生为公司第三届董事会董事长；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    2、聘任耿莉萍女士为公司总经理；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    3、聘任翁锡明、朱培?、余守旗、申海英(女)、夏灿鲁、燕社有、朱寅、岩田勇、佐野保为公司副总经理；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    4、聘任李广晖先生为公司财务负责人；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    5.聘任吴涛先生为公司董事会秘书；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。