南宁化工股份有限公司三届一次董事会于二OO四年四月十九日在南化大厦五楼会议室召开,应到会董事人数 9人,实到董事人数 9人,全体监事、高级管理人员列席会议,全体董事一致推选陈载华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过下列事项：

    一、选举陈载华先生为公司第三届董事会董事长；

    二、经公司董事长提名,董事会同意续聘刘建国先生为公司总裁,聘期三年；

    三、经公司董事长提名,董事会同意续聘高友志先生为公司董事会秘书,聘期三年；

    四、经公司总裁提名,聘任董亚彬先生、覃文征先生、覃卫国先生为公司副总裁,

    阮秀莹女士为公司财务负责人,聘期三年；

    公司独立董事就上述人员聘请议案发表了独立意见,认为上述人员聘请议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

    五、审议通过调整公司董事会各专门委员会人员的议案

    董事会专门委员会名单如下：

    (一) 战略委员会

    主任委员：陈载华

    委员：韦正元 刘建国 袁良毅 董亚彬 高友志 彭华波 刘自力

    (二)审计委员会

    主任委员：张雄斌

    委员：彭华波 韦正元 刘自力

    (三)新酬与考核委员会

    主任委员：张雄斌

    委员：高友志 韦正元 刘自力

    (四)提名委员会

    主任委员：韦正元

    委员：陈载华 张雄斌 刘自力

    六、审议通过了公司2004年一季度报告；

    七、审议通过南宁凯特利生物技术有限公司清算议案,同意成立清算组,对南宁凯特利生物技术有限公司进行清算、注销。并授权清算组全权处理南宁凯特利生物技术有限公司进行清算、注销事宜。

    南宁凯特利生物技术有限公司为公司控股子公司,注册资本351万元人民币,主要从事酶制剂系列产品,生物制品,日用化工产品,化妆品,食品添加剂的生产和销售。主要产品有木瓜蛋白酶。

    公司于1999年11月投资南宁凯特利生物技术有限公司270万元,占注册资本金总额的76.92%,因技术持有人在新产品上未能取得实质性进展,造成该公司无法正常生产,连年亏损,至2003年6月30日止,本公司按权益法提取了投资损益135.62万元。之后该公司技术持有人病故而无法正常运行停业清理,对此本公司经2003年10月22日公司二届二十二次董事会审议通过,计提了长期投资减值准备134.38万元。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2OO4年4月19日