本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    南宁化工股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月19日上午在南宁市五一东路20号南化大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份112,257,795股,占公司总股本的60.63%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决,形成如下决议：

    1、 审议通过《公司2003年年度报告》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    2、 审议通过《公司董事会2003年度工作报告》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    3、 审议通过《公司监事会2003年度工作报告》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    4、 审议通过《公司2003年度财务决算报告及公司2004年度财务预算报告》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    5、 审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司实现的2003年年度净利润50,053,509.05元按10%、5%比例分别计提法定盈余公积和法定公益金,扣除本年度中期已分配现金红利18,514,814.00元,其余可供股东分配的利润为26,254,485.63元。

    公司2003年度利润分配预案为：以2003年年末公司总股本185,148,140.00股为基数,按每10股分配现金红利1.30元(含税)给全体股东,共计分配现金红利

    24,069,258.20元,剩余2,185,227.43元结转下一会计年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    6、 审议通过《公司董事会换届选举议案》；

    采用累积投票方式,逐个表决,选举产生公司第三届董事会成员：

    选举陈载华先生为公司董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举刘建国先生为公司董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举董亚彬先生为公司董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举彭华波先生为公司董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举袁良毅先生为公司董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举高友志先生为公司董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举张雄斌先生为公司独立董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举韦正元先生为公司独立董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举刘自力先生为公司独立董事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    以上人员的简历详见2004年3月18日《上海证券报》27版本公司公告。

    7、 审议通过《公司监事会换届议案》；

    逐个表决,选举产生公司第三届监事会成员：

    选举李秋凤女士为公司监事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举梁缦缨女士为公司监事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    选举骆成志先生为公司监事。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    (公司二届职工代表大会第八次会议第一次代表组长联席会议选举乔南湘女士、余燕松先生为公司第三届监事会职工代表监事。)

    以上人员的简历详见2004年3月18日《上海证券报》27版本公司公告。

    8、 审议通过《修改公司章程议案》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    《修改公司章程议案》详见2004年3月18日《上海证券报》27版本公司公告。

    9、 审议通过《聘请会计师事务所及报酬支付议案》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    2004年度继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构；年度财务报告审计费为20万元(不含差旅费)。

    10、审议通过《公司坏帐核销议案》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    11、审议通过《公司“双六”项目计划》；

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    12、审议通过《公司向银行申请项目资金及流动资金贷款的议案》。

    同意票112,257,795股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    本次股东大会经北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证,并出具了法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件目录：

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议；

    2、律师出具的本次大会的法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2004年4月19日