南宁化工股份有限公司关于召开1998年年度股东大会公告

     南宁化工股份有限公司一届三次董事会会议决定于1999年4月27日上午9:00在公司大会议室召开1998年度股东大会,现将有关事项公告如下:

     一、会议议程

     1、审议公司1998年《董事会报告》;

     2、审议公司1998年《监事会报告》;

     3、审议公司1998年《财务决算报告》;

     4、审议公司1998年《利润分配预案》;

     5、审议对“AC发泡剂技改项目”募集资金使用用途的调整。

     二、出席会议资格

     1、本公司全体股东或委托代理人;

     2、本公司董事、监事及高级管理人员。

     三、出席会议登记办法

     1、法人股东持单位证明、法人委托书及出席人身份证办理登记,外地股东可以用传真或者信函等通讯方式进行登记。

     2、登记时间:1999年4月22-23日。

     四、其它事项

     1、会议半天,交通食宿自理;

     2、联系电话:0771-48210930771-4821223转330

     传 真:0771-4821093

     3、会务联系人:戴素霞 陈劲

     南宁化工股份有限公司董事会

     1999年3月22日